صورتجلسه تغییر موضوع فعاليت شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده برای تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص
شماره صورتجلسه: ...
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/../..
ساعت: ...
مکان برگزاری: [آدرس دقیق محل برگزاری جلسه].
اعضای حاضر در جلسه:
لیست کلیه صاحبان سهام حاضر در جلسه به همراه تعداد سهام هر یک، مطابق با پیوست حاضر میباشد. با توجه به حضور کلیه سهامداران، حدنصاب لازم برای رسمیت جلسه مطابق با اساسنامه شرکت حاصل گردید.
دستور جلسه:
تصویب تغییر موضوع فعالیت شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.
مشروح جلسه و تصمیمات متخذه:
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت «نام کامل شرکت» به شماره ثبت ......... و شناسه ملی ............، به ریاست آقای/خانم ............ و با نگارندگی آقای/خانم ............، با دستور جلسه فوق تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و بررسی دلایل تغییر و اثرات آن بر آینده شرکت، تصمیمات زیر به اتفاق آرا / با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب شد:
ماده ۱: تغییر موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت که قبلاً به شرح ذیل بود:
«موضوع فعالیت قبلی: [ذکر کامل موضوع فعالیت قبلی شرکت طبق اساسنامه و روزنامه تأسیس]»
از این تاریخ به شرح زیر تغییر مییابد:
«موضوع فعالیت جدید: [ذکر دقیق، کامل و شفاف موضوع فعالیت جدید. مثال: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و بینالمللی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت کالاهای مجاز – ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات – طراحی و تولید نرمافزارهای سفارشی تحت وب و موبایل]»
ماده ۲: اصلاح اساسنامه
ماده مربوط به موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت، مطابق با موضوع فعالیت جدید مصوب در ماده (۱) این صورتجلسه، اصلاح میگردد.
ماده ۳: تکالیف هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت مکلف است حداکثر ظرف مهلت قانونی، نسبت به انجام کلیه اقدامات لازم جهت:
- ثبت این تغییر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ([ذکر شهر، مثلاً: اداره ثبت شرکتهای کرج]).
- درج آگهی تغییر موضوع فعالیت در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار محلی.
- اطلاعرسانی به کلیه مراجع ذیصلاح از جمله سازمان امور مالیاتی، بانکها و شریکان تجاری (در صورت لزوم).
- اصلاح کلیه سربرگها، مهرها و اسناد شرکت مطابق با موضوع فعالیت جدید، اقدام نماید.
ماده ۴:
این صورتجلسه در ۴ ماده و ۲ نسخه تنظیم و پس از قرائت به امضای کلیه سهامداران حاضر رسید که هر نسخه دارای اعتبار یکسان میباشد.
امضای صاحبان سهام حاضر:
[لیست اسامی و امضای کلیه سهامداران با ذکر تعداد سهام هر نفر]
نکات ضروری و هشدارهای حقوقی:
- دقت در تنظیم موضوع جدید: موضوع فعالیت جدید باید به گونهای تنظیم شود که تمامی فعالیتهای فعلی و آتی شرکت را پوشش دهد و از عبارات کلی و مبهم پرهیز شود.
- اخذ مجوزهای احتمالی: در صورتی که موضوع فعالیت جدید نیاز به مجوز خاصی داشته باشد (مانند مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان نظام مهندسی و ...)، اخذ این مجوزها باید قبل از ثبت تغییر موضوع یا بلافاصله پس از آن پیگیری شود. عدم اخذ مجوز لازم میتواند منجر به توقف فعالیت در آن حوزه و مشکلات قانونی شود.
- اثر تغییر موضوع بر قراردادها: این تغییر بر تعهدات قبلی شرکت تأثیرگذار نبوده و کلیه قراردادهای منعقده کماکان معتبر و لازمالاجرا هستند.
- پیامدهای مالیاتی: تغییر موضوع فعالیت ممکن است باعث تغییر در نرخ یا نحوه محاسبه مالیات شرکت شود. مشورت با یک کارشناس مالیاتی توصیه میگردد.
- ضرورت ثبت در مرجع ثبت شرکتها: این تغییر تا زمانی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر موضوع فعالیت در اداره ثبت شرکتها:
- درخواست کتبی ثبت تغییرات.
- صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده (دو برگ) امضا شده توسط کلیه سهامداران.
- صورتجلسه هیئت مدیره (دو برگ).
- اصلاحیه اساسنامه (دو برگ) در بخش مربوط به موضوع فعالیت.
- روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات.
- تکمیل فرمهای مربوطه در سامانه.
نقش ثبت دیاکو در فرآیند تغییر موضوع فعالیت:
متخصصان ثبت دیاکو میتوانند در کلیه مراحل زیر به شما یاری رسانند:
- مشاوره در تنظیم موضوع فعالیت جدید به شکلی جامع و دقیق.
- تنظیم حرفهای صورتجلسات مجمع و هیئت مدیره مطابق با آخرین دستورالعملهای ثبتی.
- انجام کلیه مراحل ثبت تغییرات در سامانه و اداره ثبت شرکتهای مربوطه (از جمله ثبت شرکت در کرج یا سایر شهرها).
- پیگیری برای اخذ مجوزهای لازم مرتبط با موضوع فعالیت جدید.
- مشاوره حقوقی یکپارچه برای مدیریت اثرات این تغییر.
برای دریافت مشاوره تخصصی یا تنظیم صورتجلسه، با کارشناسان ثبت دیاکو در تماس باشید
عنوان مقاله: صورتجلسه تغییر موضوع فعاليت شرکت سهامی خاص
تولید محتوا توسط هلدینگ ثبت شرکت دیاکو
دی ماه 1404
کد مطلب: 1404100901
📞 برای دریافت مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید:
02632400680
صورتجلسه تغییر موضوع فعاليت شرکت سهامی خاص
Complete Guide to Registering a Limited Liability Company
